Банк
Закон о банковской тайне в российском законодательстве
Закон о банковской тайне — в российском законодательстве нет правового акта с таким названием. Из нашей статьи вы узнаете о действующих нормативных документах отечественного законодательства, связанных с вопросами банковской тайны.
Что относится к банковской тайне
Что относится к банковской тайне — как отвечает на подобный вопрос закон о банках и иные федеральные законы, узнайте из нашего материала.
Порядок заполнения платежного требования — образец-2023 - 2024
Платежное требование — это распоряжение, которое передается в банк плательщика для исполнения с согласия последнего. Правоотношения по расчетам при помощи таких требований регулируются федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ и НПА, изданными Центробанком.
Антиотмывочная платформа ЦБ: какие уровни риска будут присваиваться юр лицам и ИП с 1 июля
Так называемый «антиотмывочный закон» № 115-ФЗ действует в РФ уже 20 лет и стал серьезным препятствием для различных финансовых махинаций. В 2021 г. - в начале 2022 г. ЦБ РФ планировал запустить единую межбанковскую платформу, позволяющую аккумулировать сведения о российских организациях и распределять их по уровню благонадежности. В итоге процедуру отложили на 2-е полугодие 2022 г., которая регулируется законом, позволяющим оценивать организации и ИП на предмет риска проведения сомнительных операций. Далее расскажем, как будет производиться распределение организаций и ИП по категориям и чем это для них обернется.