Добрый день! Какие могут быть причины блокировки счета в банке юридического лица, если оно ведет вполне легальную деятельность и вовремя платит налоги?
Здравствуйте, Кирилл! Решение о блокировке счета может вынести налоговый орган и Росфинмониторинг. Росфинмониторинг при вынесении такого решения руководствуется Законом «О противодействии легализации (отмывании) доходов…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Причиной блокировки счета по Закону № 115-ФЗ является отнесение юридического лица в список преступных организаций, подозрение в противоправной деятельности. В перечень попадают организации, преступная деятельность которых доказана судом. В случае подозрения на неправомерную деятельность решение принимается Росфинмониторингом или межведомственной комиссией. Если за вашей компанией не числится недоимок по налогам, штрафам и пени, несданных деклараций, организация не включена в «черный» список, то не исключена ошибка. Нужно обратиться в орган, вынесший решение о блокировке счета, для его отмены.
Добрый день! Какие могут быть причины блокировки счета в банке юридического лица, если оно ведет вполне легальную деятельность и вовремя платит налоги?
Здравствуйте, Кирилл! Решение о блокировке счета может вынести налоговый орган и Росфинмониторинг. Росфинмониторинг при вынесении такого решения руководствуется Законом «О противодействии легализации (отмывании) доходов…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Причиной блокировки счета по Закону № 115-ФЗ является отнесение юридического лица в список преступных организаций, подозрение в противоправной деятельности. В перечень попадают организации, преступная деятельность которых доказана судом. В случае подозрения на неправомерную деятельность решение принимается Росфинмониторингом или межведомственной комиссией. Если за вашей компанией не числится недоимок по налогам, штрафам и пени, несданных деклараций, организация не включена в «черный» список, то не исключена ошибка. Нужно обратиться в орган, вынесший решение о блокировке счета, для его отмены.