Добрый день, подскажите пожалуйста
1. Открыл счет в дружественной стране с которой есть обмен данными, но не уведомил налоговую, уже перевел туда денежные средства курупную сумму, могу ли нарваться на штраф за нарушение валютного законодательства 20-40% от суммы или только за неуведомление?
2. Возможно ли друзьям резидентам РФ находясь за границей друг другу перечислять денежные средства с иностранных счетов (суммы небольшие походы в рестораны и т.д. получается что кто-то один платит а второй потом просто делает перевод между иностранными картами) является ли это нарушением валютного законодательства и что могут с нас обоих потребовать?
3. Могу ли я получить перевод денежный на карту иностранного банка от физического лица нерезидента на свою карту иностранную и не является ли это валютным нарушением ? (p2p торговля на Бинанс)
1. У Вас еще есть время, уведомить надо в течение месяца с момента открытия счета ((ч. 2 ст. 12 Закона N 173-ФЗ). За нарушение срока представления уведомления или за представление уведомления не по установленной форме налагается штраф в размере от 1 000 до 1 500 руб. Если вкладчик вообще не представит уведомление, то штраф составит от 4 000 до 5 000 руб. (ч. 2, 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ).
2. Для физлицничего (абз. 2 ч. 6 ст. 12 Закона N 173-ФЗ) если он резидент РФ, то не более 5000 долл (п. 12 ч. 1 ст. 9 Закона N 173-ФЗ).
3. Да, можете, по причинам из п.2.
1. Открыл счет в дружественной стране с которой есть обмен данными, но не уведомил налоговую, уже перевел туда денежные средства курупную сумму, могу ли нарваться на штраф за нарушение валютного законодательства 20-40% от суммы или только за неуведомление?
2. Возможно ли друзьям резидентам РФ находясь за границей друг другу перечислять денежные средства с иностранных счетов (суммы небольшие походы в рестораны и т.д. получается что кто-то один платит а второй потом просто делает перевод между иностранными картами) является ли это нарушением валютного законодательства и что могут с нас обоих потребовать?
3. Могу ли я получить перевод денежный на карту иностранного банка от физического лица нерезидента на свою карту иностранную и не является ли это валютным нарушением ? (p2p торговля на Бинанс)
2. Для физлицничего (абз. 2 ч. 6 ст. 12 Закона N 173-ФЗ) если он резидент РФ, то не более 5000 долл (п. 12 ч. 1 ст. 9 Закона N 173-ФЗ).
3. Да, можете, по причинам из п.2.