С 13.07.2021 для приема организации на обслуживание банку (либо другой организации, осуществляющей операции с деньгами или иным имуществом) помимо прочего нужно будет представить информацию:
- О наличии лицензии. Если осуществляемый вид деятельности предполагает лицензирование, а лицензии нет, банк откажет в обслуживании.
- О странице в Интернете. Счет не откроют, если сайт числится в реестре запрещенных.
Такие поправки в закон об идентификации клиента в банке внесены законом от 02.07.2021 № 355-ФЗ.
Перечень документов, которые необходимы для открытия расчетного счета, смотрите в КонсультантПлюс. Пробный доступ можно получить бесплатно.