С 04.05.2018 вступает в силу закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ. Данный НПА вносит дополнения в законодательство о противодействии легализации преступных доходов, а также в ст. 13 закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.
Согласно поправкам в основном нормативе для аудиторов им вменяется в обязанность докладывать в Росфинмониторинг обо всех, с их точки зрения, сомнительных операциях, обнаруженных в ходе проведения аудита клиента. При этом сообщать о таких вещах клиенту они не обязаны.
Будьте очень внимательны, проводя операции и подбирая под них обосновывающую первичку, чтобы какой-нибудь аудитор не заподозрил вас в отмывании преступных финансов или содействии терроризму.
Коммерческие данные перестают быть тайной и для ФНС — подробности здесь.