Подписывайтесь на новости
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Блокировка счета: новое основание с 18 марта

Налог-налог
28 марта 2019

С 18.03.2019 блокировать деньги и имущество своих клиентов должны бухгалтерские и юридические фирмы, а также нотариусы и адвокаты. Основание для блокировки — попадание клиента в списки лиц, причастных к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения, которые составляет Росфинмониторинг (закон от 18.03.2019 № 33-ФЗ).

В данном случае блокировка выражается в виде запрета бухгалтерской или юрфирме (адвокату, нотариусу):

  • совершать операции за счет денег, полученных от клиента из черного списка или для него от третьих лиц;
  • выплачивать такому клиенту деньги;
  • осуществлять операции с имуществом, переданным такими клиентами, в т. ч. на передачу этого имущества по договорам купли-продажи;
  • на передачу имущества такому клиенту по заключенным с ним договорам.

Порядок замораживания (блокировки) определен в методических рекомендациях Росфинмониторинга (информационное письмо от 01.03.2019 № 60). Срок для блокировки — не позднее одного рабочего дня с момента размещения информации о причастности клиента к указанной деятельности на сайте Росфинмониторинга. Снятие блокировки возможно после исключения лица из черных списков.

О других основаниях блокировки счетов читайте в этой рубрике нашего сайта.

Подписывайтесь на наш бухгалтерский канал Яндекс.Дзен
Подписаться
Добавить в закладки
Предыдущая статья Следующая статья
Ваши вопросы
1 апреля 2019 13:32
Постоянная ссылка
Возможно ли ИП избежать установку онлайн касс если занимается грузоперевозкой и нет работников
Ответить
Ваш вопрос
Отправить