Подписывайтесь на новости
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Банк вправе разорвать все отношения с подозрительным клиентом

Если дважды (и более) в течение года банк отказал клиенту в проведении сомнительных операций, он вправе расторгнуть все заключенные с таким клиентом договоры банковского счета или вклада. Речь об операциях, подозрительных с точки зрения отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Это подтвердил ЦБ РФ в п. 3 письма от 31.05.2016 № 12-1-11/1229.

См. также «Берете взаймы у банка? Не удивляйтесь, если он приедет к вам с проверкой».

Участвуйте в конкурсе на нашем форуме!
Подробнее
Добавить в закладки
Предыдущая статья Следующая статья
Ваш вопрос
Отправить