или
Задать вопрос
ООО выдает справку (по форме банка) не устроенному сотруднику, что он якобы работает и получает...
Вопрос по теме 2-ндфл не работающему
Добрый день! ООО выдает справку (по форме банка) не устроенному сотруднику, что он якобы работает и получает доход, ему она требуется для передачи в банк (оформление документов для ипотеки) Что грозит ООО? Может кто нибудь знает, проверяют ли банки такие справки? заранее благодарю!
У меня знакомый работал кредитным инспектором, говорил, что если кредит берется на длительное время и на большую сумму (от 700 тыс. руб.), а также если ипотечный кредит, то службой безопасности направляется запрос в налоговую
ООО,а точнее ее директору может грозить статья за мошенничество, но это только в том случае если будет доказан сговор и вина всех лиц участвующих в преступной схеме. Но сделать это весьма не просто, хотя и возможно..
Roman, не соглашусь здесь с Вами. Согласно ст. 159 УК РФ мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. А ООО чужим имуществом (заемными средствами) завладеть не пытается, это пытается сделать потенциальный заемщик. Так что ответственность по данной статье, скорее всего, будет нести именно последний, если весь обман раскроется. А ООО
даже не знаю, что ему может грозить. Организация, наверняка, обойдется "малой кровью". Все претензии будут к заемщику.
Елена, если следствие докажет, что директор ООО или другое уполномоченное лицо предоставило справку 2-НДФЛ с целью введения заблуждения и получения материальных выгод, то и их вина по данной статье будет доказана.
Мы ведь не знаем всей ситуации, быть может директор специально выдает такую справку некому лицу, чтобы последний в свою очередь передал часть полученных кредитных средств этому директору.
Мы ведь не знаем всей ситуации, быть может директор специально выдает такую справку некому лицу, чтобы последний в свою очередь передал часть полученных кредитных средств этому директору.
А ну если фирма предоставила справку, преследуя материальную выгоду, - тогда да, она тоже понесет ответственность как соучастник всего этого "злодейства". Но в большинстве случаев директора и другие руководящие лица просто по доброте душевной выдают подобные справки своим знакомым, которые имеют доход, но не официальный.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение