Здравствуйте.
Я - ИП.
7 марта на мой расчётный счёт в Модульбанке мне пришла валютная выручка, которую я вывел на счёт физ лица в другом банке (сбер) и снял со счёта без проблем.
Сейчас получил уведомление от Модуль банка, что нужно подтвердить продажу 80% валютной выручки.
Речь об очень маленькой сумме в $2K USD
Вопрос. Я что то нарушил сняв доллары со счёта, а потом продав их в каком то банке / обменнике (не помню в каком и чеки не сохранил).
Спасибо.
Да нарушили Указ Президента РФ от 28.02.2022 N 79.
Мне кажется вопрос тут один.
Я должен доказывать, что не верблюд (предоставлять документы, что 80% проданы) или они должны доказывать обратное.
К слову сказать, с 9 марта 80% от всех поступлений в выалюте в Модуле конвертируются автоматически, на этапе валютного контроля - то есть налажена процедура исполнения Указа Президента РФ от 28.02.2022 N 79
Но до 9 марта такого небыло, чем я и воспользовался, чтобы продать валюту самостоятельно (правда документально не могу подтвердить). Здесь точно есть нарушение?