Добрый день пожта,подскажите, Какие операции в сумме 600 тысяч рублей и более будут попадать под банковский контроль - поступления по одному платежу в сумме 600 т и более единоразово? или в общем за месяц более 600 тыс не стоит перечислять? спасибо
или
Задать вопрос
Пожта,подскажите, Какие операции в сумме 600 тысяч рублей и более будут попадать под банковский...
Какой банковский контроль Вы имеете в виду?
У банков полные полномочия запросить документы (договор, например) под платёж любой суммы. Не так давно у меня запросили договор на платёж 2000₽ контрагенту, которому мы платим регулярно. Я сперва посчитала это слишком, но почитав, поняла, что в рамках соблюдения 115-ФЗ банк имеет право истребовать документ, подтверждающий платёж на любую сумму
А может сумма превысила этот порог в течение месяца ? ...самое интересное мы перечисляем с расчетного счета ИП на карту его личный доход...в общем я совсем запуталась)))
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение