Читала – читала, версия самого Тинькофф Банка делает акцент на некоторые моменты.
Банк утверждает, что предоставил все данные полиции в полном объеме 27 сентября, намерен дальше участвовать в расследовании и «готов поделиться отдельными фактами». Также в Тинькофф отметили, что счет клиента в банке был открыт 7 сентября, а в качестве деятельности указана «Деятельность рекламных агентств».
Дату регистрации компании можно подтвердить посмотрев, что выдадут сведения из документов. ИНН ООО «Пегас» – 9731044546. Учредил ее Виталий Игоревич Бурыкин 7 июня 2019 года в Москве.
По мнению банка, компания «имеет все признаки фирмы однодневки с номинальным директором». Также было сообщено, что 13 сентября клиент консультировался на тему вывода денег через КТС. Дело в том, что в документах гендиректор является единственным сотрудником в штате, однако в чате с банком обсуждались выплаты премии его подчиненным. Почему он решил выплачивать их через КТС, а не напрямую – тоже остается загадкой. Банк утверждает, что по закону он обязан исполнять такие удостоверения.
Тинькофф опроверг тот факт, что с клиентом не связывались, заявив, что был совершен звонок на контактный номер, который указывался при открытии счета и не менялся. «Клиент подтвердил исполнение 2-х КТС из 4-х, назвав и ФИО сотрудников-получателей денежных средств, и точные суммы, заявленные в КТС. По двум остальным КТС клиент ответил, что самостоятельно рассчитался с сотрудниками». Свои слова банк готов подтвердить записями звонков, которые предоставлены полиции.
Короче, много неточностей, попахивает обманом и обналом денежных средств. Много вопросов тут возникает: почему, если компания подозрительна, в банке допустили подобный перевод? Почему историю рассказывает какой-то друг, а не сам пострадавший? 