Вопрос:
Выберите из перечня финансовых операций и сделок все те, которые в правоприменительной практике признаются сделками, направленными на легализацию (отмывание) денежных средства или иного имущества, полученных преступным путем, в целях придания им правомерного вида: а) счет покупателя и продавца зарегистрирован в одном банковском учреждении; б) в течении одного дня произведены все финансовые операции по сделке и оформлена сопутствующая документация; в) недвижимое имущество безвозмездно передано в собственность от одной коммерческой организации другой коммерческой организации; г)НДС возмещает фирма, партнером которой является компания с неизвестным местоположением.
1)а,б,в,г.
2)а,б,в.
3)б,в,г.
4)а,б,г
