или
Задать вопрос

Всем привет. Компания на УСН доходы. Были платежи от ИП наличными на счет через кассу банка (ИП без...

Вопрос по теме Корректировочные чеки
Евгения-79
Постоянная ссылка #

Всем привет.

Компания на УСН доходы. Были платежи от ИП наличными на счет через кассу банка (ИП без открытия счета).

На эти платежи нужны чеки. У компании есть онлайн-касса, заведенная для других целей, хотим пробить по ней корректировочные чеки на эти платежи.

Вопрос - в чеке должны быть данные плательщика? Фактически, выбитый чек плательщику не нужен и понятно, что мы его отправлять некому не будем. На что обратить внимание при оформлении чеков в данном случае?

Поделитесь, пожалуйста, опытом - никогда не имела с этим дела...

Ответить
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

ИП принес в банк наличные и положил на счет компании? Я верно понимаю?

Зачем вам понадобились именно чеки под эти операции?

 

Ответить
Евгения-79
Постоянная ссылка #

Не только ИП, есть ИП, есть физики платили за кого-то.

"Таким образом, если физлицо оплачивает товар через отделение банка или с помощью онлайн-банка на основании выставленного счета, продавец должен применять онлайн-кассу и оформлять кассовый чек. При этом кассовый чек необходимо оформить не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на расчетный счет организации (письма Минфина России от 24.08.2020 № 03-01-15/73999, от 19.08.2019 № 03-01-15/63190)."

Или вопрос именно в том, физик это или ИП? На физика надо, на ИП нет?

По учету поступления прошли по выписке.

Ответить
Марина Бух
Постоянная ссылка #

А эти ИП и физики, они не могли положить деньги на счет организации. Они, видимо, оплачивали товар по реквизитам вашей организации. Верно я понимаю?

И интересно, для каких таких "других целей" может быть касса в организации, если не для формирования чеков за товар...

Если на расчетный счет оплату за товар произвел физик, то надо пробить чек. В вашем случае надо сделать чеки коррекции на непробитые суммы. Если оплачивал ИП, то чек не нужен. 

Данных плательщика в чеке может не быть (вы же не называете свою фамилию в магазине при покупке продуктов).

Ответить
Евгения-79
Постоянная ссылка #

Я как-то не очень понятно выразилась... 

Мы оказываем услуги, обычно клиенты платят со своего счета на наш, как обычно. Но есть такие, которые вносят ДС на наш счет по нашим реквизитам через кассу произвольного банка. В выписке не указано, что они ИП, хотя часть из них платит за себя-ИП по оказанным им услугам. Часть платит за юрлица.

Если в выписке нет указания на ИП - то на них на всех нужны чеки?

По реквизитам поняла, спасибо.

Насчет других целех - у нас довольно давно пытается родиться мобильное приложение, для интеграции в него завели пару месяцев назад кассу. )

А ко мне не будет вопросов по УСН? Эти платежи прошли по выписке, из нее попали в КУДИР и в декларацию. 

Ответить
Марина Бух
Постоянная ссылка #

Да, считаю, что если нет указания в платежке, что это ИП или что это оплата за юридическое лицо (например, в назначении платежа нет надписи "за ООО "Ромашка""), то чек пробить следует на все такие "непробитые" поступления. То есть речь о том, что расчет идет с физлицом, а не с ИП или организацией. 

По УСН вопросов не будет, если поступления отражены в КУДиР и соотвественно в декларации и обложены налогом. В данном случае нарушение - неприменение ККТ. Срок давности - год. 

Ответить
Евгения-79
Постоянная ссылка #

это оплата за юридическое лицо (например, в назначении платежа нет надписи "за ООО "Ромашка")

Но ведь даже если это указано, то плательщик все равно физик, разве нет?.. Если смысл в том, что он действовал как представитель ЮЛ - то разве это имеет смысл без доверенности или чего-то такого?..

А какую объяснительную вы бы рекомендовали в данном случае? Как это вообще работает? Пробью я корректировочные чеки, они уйдут в налоговую. Как отправить объяснительную?

Ответить
Марина Бух
Постоянная ссылка #

Немного разные вещи, когда платит представитель юрлица, имея доверенность, и платит за кого-то третье лицо, имея не доверенность, а, например, письмо с просьбой оплатить. В первом случае плательщик в любом случае юрлицо. Во втором - случай неоднозначный. Я бы считала, что расчет происходит с юрлицом, поэтому чек бы не пробивала. Но, с другой стороны, за лишний пробитый чек штрафа нет)

Пояснения в налоговую пишите в свободной форме, поясняете, почему не пробили чеки, как положено.

Ответить
Евгения-79
Постоянная ссылка #

А как эту объяснительную отправлять?.. )

Ответить
Марина Бух
Постоянная ссылка #

Как вариант - по ТКС, если у вас есть электронный документооборот с налоговой. Лично отнести, письмом отправить. По-моему, особых требований к таким пояснениям нет .

Ответить
Марина Бух
Постоянная ссылка #

Вообще исправлюсь: если вы сформируете чек коррекции, то писать никакие пояснения не надо. Достаточно только чека коррекции.

Ответить
Евгения-79
Постоянная ссылка #

Спасибо!

Ответить
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение