Ну, вообще регулярные переводы одних и тех же сумм на карту – это признак или даже скорее триггер...

Ну, вообще регулярные переводы одних и тех же сумм на карту – это признак или даже скорее триггер  для службы финансового мониторинга. Вот банальный пример: новоиспеченная мама в декрете начинает скучать и решает подработать на дому, продавая шампуньки и гели для душа, которые ей поставляет подруга, регулярно мотающаяся, допустим, в Турцию. Эта мамочка нашла постоянных покупателей (пусть даже несколько человек) и регулярно им продает косметику, ведь эти гели для душа отлично кожу увлажняют и волосы на теле от них растут вообще супер. А все потому что этот гель сделан с экстрактом ступней индийского слона и подкожного жира бобра. Именно поэтому гель стоит не как палмолив, который все мы ежедневно видим на прилавках, а около 2000 рублей за небольшой флакон. Покупатели верят и в экстракт ступней индийского слона, и в подкожный жир бобра, и в достоверность высокого качества этой продукции. Поэтому они начинают не просто переводить на карту мамочки по 2000 рублей с носа, но еще и рекомендовать эту чудную продукцию другим. Многие даже не потому что эффект чистой кожи от этого геля действительно есть, а потому что надо рассказать всем вокруг, что ты моешься не каким-то там стандартным и уже немодным палмолив, а особенным гелем для душа стоимостью аж 2000 рублей!!! И вот нашей мамочке уже идет одна транзакция, вторая, третья. Тут финансовый мониторинг смотрит «Ага! Попалась бизнесменша! Ёпт! Пусть тогда плотит налоги, да побольше!»