Добрый день!
ИП оплачивает счет ООО за товар для последующей перепродажи сумма 1650000 руб. Есть ли какие риски со стороны банка при переводе дс?
Добрый день!
ИП оплачивает счет ООО за товар для последующей перепродажи сумма 1650000 руб. Есть ли какие риски со стороны банка при переводе дс?
Добрый день.
Какие риски вы имеете в виду? Информация о переводах на сумму свыше 600 тыс.руб. отправляется в финмониторинг. Но никто вас ни в чем подозрительном не заподозрит, если не будет других признаков сомнительности сделки.
В банках постепенно вводят систему мониторинга надёжных и ненадежных контрагентов, по крайней мере, в некоторых системах банк-клиент при выборе контрагента он высвечивается зелёным, желтым или красным цветом.
Насколько мне известно, система ещё в тестовом режиме, и откуда и по каким параметрам берутся данные л благонадежности - неизвестно.
В Вашем случае, по идее, рисков быть не должно, но имейте в виду: заключая контракты на крупные суммы, Вам необходимо проявлять осмотрительность самим в первую очередь, а именно: запросить действующую выписку из ЕГРЮЛ, справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам и неплохо бы иметь последнюю сданную отчетность, чтобы оценить финансовое состояние Вашего поставщика.
Особенно если Вы совершаете предоплату. Деньги могут банально списаться у Вашего поставщика с расчётного счёта при наличии недоимок по налогам и исполнительных производств, в которых бы он был ответчиком