Подписывайтесь на новости
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Активных пользователей корпоративных карт ЦБ подозревает в отмывании денег

Налог-налог
09 августа 2017

Под подозрением в отмывании преступных доходов, финансировании терроризма и других противозаконных целях лица, которые, в частности:

  • за неделю снимают со счета 30 и более процентов поступивших денег;
  • созданы менее 2 лет назад;
  • имеют низкую налоговую нагрузку (не сопоставимую с оборотом);
  • снимают наличность регулярно, то есть ежедневно или в течение 3 — 5 дней после поступления денег на счет;
  • снимают суммы в размере установленного банком дневного лимита для снятия или близко к нему;
  • имеют несколько корпоративных карт и чаще пользуются ими именно для снятия налички, нежели для оплаты по безналу.

Таких клиентов банки будут выявлять, брать на контроль и сообщать о них в Росфинмониторинг. Это предписано Методическими рекомендациями о повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов — юрлиц и ИП, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт (утв. Банком России 21.07.2017 № 19-МР).

Кто еще может попасть под подозрение в легализационных мероприятиях, мы писали здесь.

Подписывайтесь на наш бухгалтерский канал Яндекс.Дзен
Подписаться
Добавить в закладки
Предыдущая статья Следующая статья
Ваш вопрос
Отправить