Грозят ли вам обвинения в сокрытии денег и имущества?

РаспечататьВ избранноеОтправить на почту

Сокрытие денег или имущества от взыскания налоговой недоимки в крупном размере (1,5 млн руб.) – деяние уголовно наказуемое (ст. 199.2 УК РФ). Вас могут проверить на наличие состава, если вы:

  • платите контрагентам через 3-х лиц, минуя собственные счета;
  • рассчитываетесь наличными при действующей блокировке расчетных счетов;
  • открываете новые расчетные счета;
  • не сдаете наличную выручку в кассу;
  • скрываете или искажаете информацию о наличии денег и имущества, в том числе в отчетности;
  • проводите мнимые сделки с имуществом.

Эти и другие факторы риска перечислены в письме ФНС от 02.06.2016 № ГД-4-8/9849. При наличии подозрений налоговики сообщат об этом в следственный комитет.

О наказании за данное и другие налоговые преступления читайте статью «Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов».

 

Получать уведомления о важных налоговых изменениях

Оформить подписку

 

Оставить комментарий

Получить e-mail уведомление об ответе
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения