Если деньги регулярно приходят на счет от большого количества контрагентов, между зачислением и списанием денег проходит не более двух дней, платежи в бюджет отсутствуют или минимальны, это может свидетельствовать об отмывании денег. К такому клиенту банк будет относиться с особым вниманием и может даже затребовать документы об уплате налогов, а в случае их непредставления – отказать в совершении операций (Письмо Банка России от 31.12.2014 № 236-Т).