Банк вправе разорвать все отношения с подозрительным клиентом

РаспечататьВ избранноеОтправить на почту

Если дважды (и более) в течение года банк отказал клиенту в проведении сомнительных операций, он вправе расторгнуть все заключенные с таким клиентом договоры банковского счета или вклада. Речь об операциях, подозрительных с точки зрения отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Это подтвердил ЦБ РФ в п. 3 письма от 31.05.2016 № 12-1-11/1229.

См. также «Берете взаймы у банка? Не удивляйтесь, если он приедет к вам с проверкой».

 

Получать уведомления о важных налоговых изменениях

Оформить подписку

 

Оставить комментарий

Получить e-mail уведомление об ответе
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения